Báo cáo FBI IC3
AML/CFT
Anti-money laundering / countering the financing of terrorism
Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bao gồm các quy định và biện pháp nhận biết khách hàng, giám sát giao dịch và báo cáo dấu hiệu đáng ngờ.
Về chương trình tập huấn
Kỹ năng điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, phân tích dữ liệu blockchain, truy vết và thu hồi tài sản, tiền mã hóa trong vụ án hình sự
Chương trình hướng dẫn sử dụng dữ liệu blockchain và chứng cứ điện tử để:
- Truy vết dòng tiền trên blockchain
- Xác định cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ có liên quan
- Bảo quản chứng cứ và thu hồi tài sản theo đúng quy định pháp luật
Những con số biết nói
≥ 14 tỷ USD
tiền chảy vào các hoạt động lừa đảo bằng tiền mã hóa năm 2025, và con số cuối cùng có thể vượt 17 tỷ USD.
84%
dòng tiền vào các vụ lừa đảo trong dữ liệu đã xác minh của TRM năm 2025 là stablecoin (đồng tiền ổn định), như
USDT.48 giờ
là khoảng thời gian nhiều đường dây lừa đảo đã chuyển tiền sang địa chỉ khác, làm giảm cơ hội phong tỏa.
7 chuyên đề tập huấn
| Chuyên đề | Nội dung chuyên đề |
|---|---|
| Chuyên đề 1 |  Kiến thức căn bản về truy vết trên nền tảng Blockchain Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) |
| Chuyên đề 2 |  Khung pháp lý và một số vấn đề cần chú ý trong điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và thu hồi tiền mã hóa Tô Trần Hòa |
| Chuyên đề 3 |  Góc nhìn từ nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá (VASP) Upbit |
| Chuyên đề 4 |  Một số vấn đề trong thu thập tài liệu từ các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới Đại tá Đinh Thị Thu Thủy |
| Chuyên đề 5 |  Quy tắc chuyển thông tin (Travel Rule) VerifyVASP |
| Chuyên đề 6 |  Phòng ngừa và ứng phó sự cố zeroShadow |
| Chuyên đề 7 |  Phong tỏa, thu giữ và thu hồi tài sản Recoveris |
Kiến thức cốt lõi
Tài sản mã hóa là gì?
Tài sản mã hóa là tài sản số được tạo lập, lưu giữ và chuyển giao bằng công nghệ mã hóa trên mạng blockchain.
Khi chuyển tài sản trực tiếp giữa các ví, thường không có ngân hàng trung gian để xác minh danh tính hoặc hoàn lại giao dịch đã xác nhận. Vì vậy, việc tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong các vụ lừa đảo.
Điểm cần lưu ý
- Luật Công nghiệp công nghệ số (Luật số 71/2025/QH15), có hiệu lực từ 01/01/2026, quy định về tài sản số, trong đó có tài sản mã hoá. Chứng khoán và tiền pháp định dạng số không thuộc định nghĩa này.
- Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 18/10/2026 chưa có tổ chức nào được cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.
- Phần lớn blockchain công khai ghi nhận giao dịch theo địa chỉ. Điều tra viên có thể lần theo dòng tiền dù dữ liệu không hiển thị tên người giao dịch.
Hiểu nhầm thường gặp
Mọi tài sản mã hóa đều ẩn danh và không thể truy vết.
Giải thích
Giao dịch trên Bitcoin, Ethereum và Tron được ghi nhận công khai. Việc xác định người kiểm soát từng địa chỉ cần thêm hồ sơ và chứng cứ ngoài blockchain.
Văn bản pháp lý liên quan
Pháp luật Việt Nam
Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa05/2025/NQ-CP / Có hiệu lực từ 09/09/2025
Chương trình thí điểm kéo dài 5 năm. Tổ chức cung cấp dịch vụ phải được Bộ Tài chính cấp phép. Theo Bộ Tài chính, đến ngày 18/10/2026 chưa có tổ chức nào được cấp phép. Thời hạn chuyển tiếp 6 tháng đối với nhà đầu tư trong nước được tính từ khi có giấy phép đầu tiên.
Luật Công nghiệp công nghệ số, Điều 46 đến 4871/2025/QH15 / Có hiệu lực từ 01/01/2026
Luật quy định về tài sản số, trong đó có tài sản mã hoá. Việc công nhận và phân loại tài sản cần được phân biệt với điều kiện để token hoặc nền tảng nước ngoài được phép hoạt động.
Luật Tương trợ tư pháp về hình sự103/2025/QH15 / Có hiệu lực từ 01/07/2026
Viện kiểm sát nhân dân tối cao là cơ quan trung ương về tương trợ tư pháp hình sự (Điều 6). Phạm vi tương trợ bao gồm khám xét, thu giữ, tịch thu, trả lại tài sản, thu thập chứng cứ và trao đổi thông tin (Điều 9).
Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa284/2026/NĐ-CP / Có hiệu lực từ 01/09/2026
Ban hành ngày 16/07/2026. Khi áp dụng, cần xác định đúng hành vi, điều khoản và chủ thể, kiểm tra điều kiện áp dụng, đồng thời phân biệt vi phạm hành chính với hành vi có dấu hiệu tội phạm.
Bộ luật Tố tụng hình sự, văn bản hợp nhất172/2026/VBHN-LQ-VPQH / Hợp nhất ngày 01/10/2026
Điều 87 xác định dữ liệu điện tử là nguồn chứng cứ.
Điều 99 quy định việc xác định giá trị chứng cứ dựa trên cách tạo lập, lưu trữ, truyền gửi và bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu.
Điều 107 quy định về thu giữ thiết bị và sao chép dữ liệu điện tử.
Luật sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền23/2026/QH16 / Có hiệu lực từ 01/12/2026
Thông qua ngày 24/08/2026. Luật bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép vào nhóm đối tượng báo cáo và bổ sung Điều 33a với 15 dấu hiệu đáng ngờ. Các dấu hiệu này phục vụ phát hiện, xác minh và cần được đánh giá cùng chứng cứ khác.
Xem văn bảnSắp có hiệu lựcThông tư về báo cáo và công bố thông tin trên thị trường tài sản mã hóa165/2026/TT-BTC / Có hiệu lực từ 18/12/2026
Ký ngày 31/10/2026. Thông tư yêu cầu lưu thông tin đã báo cáo và công bố ít nhất 10 năm, thực hiện báo cáo giao dịch hằng ngày và báo cáo dữ liệu lưu ký hằng tuần.
Xem văn bảnSắp có hiệu lực
Diễn biến quốc tế
INTERPOL Project CAST02/2026 đến 02/2027Dự án do Nhật Bản tài trợ và INTERPOL triển khai, có Việt Nam tham gia. Dự án hỗ trợ nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa thông qua đào tạo, công cụ truy vết và đầu mối liên lạc quốc tế.
Xem nguồn
FATF 7th Targeted Update16/07/2026FATF ghi nhận những hạn chế trong cấp phép, giám sát và thực thi. Các rủi ro được đề cập gồm lừa đảo có tổ chức trên quy mô lớn, lạm dụng stablecoin (đồng tiền ổn định), chuyển P2P qua ví tự quản, VASP ở nước ngoài và DeFi.
Xem nguồn
Korea Financial Services Commission11/08/2026Hàn Quốc thông báo mở rộng Travel Rule cho giao dịch ở mọi mức giá trị, có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi ban hành.
Xem nguồn
Thuật ngữ thường gặp
Tài liệu tham khảo
Chủ đề
Trình độ
Tài liệu từ sự kiện
Bạn muốn nhận tài liệu từ sự kiện? Hãy để lại thông tin và cho chúng tôi biết tài liệu bạn quan tâm.
